Паспорт сделки – это основа законного исполнения валютных сделок

В нашем государстве проведение валютных операций, имеющих внешнеэкономический характер, выполняется по установленным законодательством правилам и при помощи специальных правовых инструментов.

Уважаемые читатели! В статье рассказаны типичные способы того, как решать юридические проблемы. Ваш случай индивидуален.
 

Все граждане, занимающиеся торговой деятельностью с другими странами, знают, что означает паспорт сделки и для чего он необходимый. Стоит сразу отметить, что процедура оформления данного документа строго регламентируется специальной инструкцией разработанной и утвержденной Банком России.

Основное применение паспорта сделки и его определение

Паспорт сделки

При проведении валютных операций паспорт сделки — главный инструмент

Паспортом сделки является главный документ при проведении валютных манипуляций, где необходимо соблюдать валютный контроль. Без него все торговые операции будут расцениваться как незаконные контрабандные действия, относящиеся к экономике в тени.

С ним торговля с зарубежными партнерами будет считаться внешней экономической деятельностью. Процедуру оформления данного документа нужно выполнять при наличии таковых причин:

  1. При совершении экспортных и импортных операций, когда товар попадает под таможенный контроль.
  2. Исполнение определенной работы, предоставление услуг и оказание интеллектуальной поддержки, по заключенному контракту.
  3. Заключение кредитных соглашений между резидентами и нерезидентами, или оформление ссуды на имя нерезидента в любой валюте

Одним словом, паспорт сделки — это правовой инструмент, при помощи которого производятся валютные манипуляции с международными партнерами. Он необходим для того, чтобы все денежные потоки направлялись в нужном русле, а государственные органы имели возможность производить контроль над ними.

Процесс оформления

Чтобы начать процедуру получения паспорта сделки, в первую очередь нужно обратиться в финансовое учреждение, где предполагается производить операции с иностранными денежными единицами по заключенному соглашению. В случае, когда все операции планируются проводить через банк, находящийся в другой стране, то его нужно делать через территориальную структуру Банка Россия.

То есть, паспорт сделки оформляется в филиале данного финансового учреждения, располагающегося по месту нахождения юридического адреса клиента. Для проведения данной процедуры в банк нужно предъявить следующие документы:

  1. Один бланк паспорта сделки, имеющего структуру формы 1. Для заключения кредитных соглашений нужно взять экземпляр подобного документа формы 2.
  2. Контракт или требуемую часть его. В случае предъявления проекта соглашения, то в течение 15 дней с момента утверждения нужно представить его на рассмотрение финансовому учреждению.

Особенности процедуры оформления

Паспорт сделки

Паспорт сделки: образец

В паспорте сделки определяются все критерии сделки. При том, все заполнения разделов документа должны быть документально подтвержденными, и самое главное достоверными. Открытие подобного документа, согласно действующему нормативу в законодательной базе нашей страны, выполняется импортером или экспортером, на основании будущей внешнеэкономической сделки.

На практике в паспорт сделки вписывают все требуемые сведения о договоре, куда входят все данные о материальных ценностях, информация о сроках выполнения, дополнениях и существующих изменениях. Одним словом, данный документ наполняют информацией, например, о загружаемом и отгружаемом товаре, или все данные о предоставленных услугах, к которым может относиться предоставление интеллектуальной помощи.

Письменное обращение по вопросу изготовления паспорта сделки будет принято после того, как финансовое учреждение проверит всю предъявленную информацию и убедится в нее подлинности.

В случае установления факта наличия каких-либо неточностей или неправдивых сведений, банк откажет в приеме заявления. Например, информация, отображаемая в контракте, не соответствует данным в заявлении — это самая распространенная причина возвращения письменного обращения обратно.

После процедуры оформления паспорта сделки стороны обязаны приступить к выполнению своих обязательств, включенных в соглашение. Когда все стороны договора будут выполнены в полном объеме, в финансовое учреждение предъявляется необходимая информация о завершении валютной сделки. Финансовые операции должны проводиться через выбранный банк и под его наблюдением.

Паспорт сделки для совершения экспортных контрактов

Данный документ необходимо оформлять, когда планируется провести экспорт товаров, предоставление услуг и работ или интеллектуальное содействие за пределами нашего государства. Подобный документ нужен резиденту, чтобы он имел законную возможность произвести оплату за перечисленные операции в национальной валюте через контролирующее финансовое учреждение. Стоит знать, что на одно соглашение нужно оформлять один паспорт сделки.

Для того, чтобы указанная процедура находилась в правовом поле, в первую очередь нужно, как отмечалось выше, представить в банк, заверенный в нотариальной конторе дубликат договора, предусматривающий проведение экспортной операции. Кроме этого в этом финансовом учреждении должен быть открыт валютный счет, через который будут выполняться все финансовые обязательства.

По правилам банк обязан изготовить два экземпляра запрашиваемого экспортером документа. Оригинал документа вместе с соглашением выдается на руки заказчику, а дубликат остается до окончания операции в расположении финансовой инстанции, как дополнение к валютному контракту. Также стоит отметить, что данный документ перед выдачей должен пройти процесс регистрации в специальном журнале.

Вся процедура оформления должна выполняться с регламентом Федерального закона № 173 – ФЗ и инструкцией Банка России под № 117 – И.

Паспорт сделки для превращения в действительность импортных операций

Паспорт сделки

В паспорт сделки вписываются все нюансы договора

Каждому гражданину нашего государства, планирующему заниматься внешнеэкономической деятельностью, следует знать, что паспорт сделки является одним из основных инструментов проведения валютных операций и средством контроля над их выполнением. Без оформления данного документа все подобные сделки будут считаться не законными, за которое может следовать суровое наказание.

В общем, процедура оформления паспорта сделки, например, для ввоза импортной продукции на территорию России ничем не отличается от процесса выдачи подобного документа для вывоза продукции в другие государства от отечественного производителя. Алгоритм его получения один и тот же.

После того, как работники финансового учреждения утвердят и подпишут паспорт сделки, импортер может свободно приступить к выполнению торговых и финансовых обязательств, указанных в контракте.

Основные сведения, которые указываются в паспорте сделки

Нормативный документ, именуемый как Федеральный Закон России под №173 – ФЗ, в третьем пункте регламентирует, какая информация должна указываться в рассматриваемом документе. К ней относятся следующие сведения:

  1. Дата составления и номер документа.
  2. Сведения о заявителе или резиденте.
  3. Данные о субъекте, с которым будет совершаться сделка.
  4. Вся информация об операции (номер соглашения, дата заключения, валюта, количество денежных единиц и окончательное время окончания выполнения обязательств).
  5. Данные о финансовом учреждении, где будет открыт транзитный валютный счет и осуществляться контроль над проведением операций.
  6. Сведения об окончании действительности

Готовый документ, кроме заявителя, выдается через электронный канал специалистам, уполномоченных законом следить за соблюдением торговых обязательств. Такой контроль должен проводиться до самого окончания актуальности соглашения, когда паспорт сделки по письменному обращению закрывается.

Как проводится закрытие паспорта сделки, расскажет видеоматериал:

Поделитесь своим мнением

Консультация юриста по телефону

Получите бесплатную юридическую помощь прямо сейчас. Звоните!
Мы на ok.ru
Мы в Facebook
© 2016 Юрист Помог | Содержание
119296, г. Москва, ул. Вавилова, д. 54, корп. 4, оф. 406 | Контакты